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2023年,上海市公安局经侦总队会同中国银联风险控制部百家家乐app,牵头驻沪信用卡中心,针对银行支付领域App套现养卡风险开展专项调研,深挖犯罪线索,取缔非法套现App平台29个,查获App非法截留银行卡交易关键卡信息5000余万条,成功打掉以郑某鑫等人为首的开发运营App平台实施信用卡套现犯罪团伙20个。
广东省广州市公安局经侦支队侦查发现,2022年以来,不法分子通过黑灰产渠道非法购买公民个人信息、“短信轰炸”工具、“电话回拨”工具、非本人实名的手机号码等,冒充信用卡卡主、要求补办银行卡并大肆盗刷,所得赃款实施转账分成,涉及商业银行7家、信用卡900余张,受损金额达1100余万元。目前,公安机关已成功全链条打掉集“重制、盗刷、销赃”于一体的新型信用卡诈骗犯罪团伙。
四川省南充市公安局经侦支队侦查发现,不法分子在本地大肆收购他人银行卡,遂开展立案侦查,经对2800余张银行卡、600余万条银行交易数据进行研判分析后发现,该案涉及四川、山东等15个省市,涉案银行卡5500余张百家家乐app,犯罪分子非法获利逾千万元。该案公安机关共打掉跨省涉卡犯罪团伙13个,抓获犯罪嫌疑人60余名。
重庆市公安局南岸区分局经侦支队侦查发现,2022年3月以来,犯罪嫌疑人罗某等人先后开发设计“优品生活”等16个App,交由不同的“项目方”负责运营,并通过计算机程序智能化帮助“客户”进行信用卡套现和代还。经查,涉案App注册会员12万余人,涉及信用卡30余万张。公安机关对该案先后组织两波次集中收网,成功摧毁横跨16个省市、团伙成员近百人的多个信用卡犯罪团伙。
内蒙古自治区达拉特旗公安局经侦大队成功打掉利用微信小程序实施信用卡套现的犯罪团伙17个,抓获犯罪嫌疑人20余名。经查,犯罪分子以公司名义开发具有线上信用卡套现功能的小程序,为注册会员提供套现服务,从中赚取会员刷卡费率与上游支付通道的费率差;并制定会员等级制度、推荐码、刷卡返利等制度,通过团队营销、网络宣传、推荐返利、代理提成方式,大肆招揽会员进行信用卡套现,从中牟取非法利益。
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一审判决书显示,凉州区法院一审给聂鹏立、刘新定罪的主要依据是,武威警方共从聂鹏立处查扣各类疑似枪支98支,并对其中符合鉴定条件的69支进行了鉴定,最有10支因“以压缩气体为动力,且枪口比动能大于1.8J/cm²”,被认定为枪支。这10支水弹枪枪口比动能最大的为2.464J/cm²百家家乐app,最小为1.810J/cm²。
店主聂鹏立上诉称,一审判决表面上以刑法第一百二十五条作为判决依,但实质上是以公安部内部文件和推荐性行业标准来将上诉人入罪,其将对人体无任何危险性的水弹枪视为刑法夺命枪支对待,以非法买卖枪支判决三年有期徒刑缓刑四年,违背常识,系“文件入罪”,违反罪刑法定和罪责刑相适应原则。实际上,水弹枪不属于枪支鉴定对象,系市场监督管理部门主管范围产品,一审法院将其想象出枪支的抽象危险性,纯属主观臆断。
员工刘新上诉的理由包括,一审判决认定的事实不清。本案中所涉及到的所谓十三支“枪支”,其中只有三支与刘新有关,刘新通过网络向武威市的李某某曾邮寄过三支枪,另外鉴定为“枪支”的十支刘新并没有进行过买卖,不论这十支最终能否认为为刑法意义上的枪支,这十支与刘新没有任何法律上的关系。通过案卷可以反映出公安机关在河南周口市查获的98支疑似枪支,最终鉴定其中十支的枪口比动能大于1.8焦耳/平方厘米,但这此疑似枪支均是聂鹏立通过网络购进的,刘新并没有参与买卖。这些“枪支”在公安人员查获时并没有对外出售。因此刘新并没有参与过这十支“枪支”的任何买卖过程,不论这十支是否属于刑法意义上的枪支,均与刘新没有任何关系,一审法院对于这一事实未予明确,属于基本事实不清。
此外,刘新还认为,对于李某某处扣押的三支“枪支”的鉴定报告不能作为定案的证据。首先,该鉴定报告经数次测试,每次测试产生的数据均不相同,而且差距较大,充分说明鉴定数值不准确。其次,该鉴定报告没有向被告人刘新告知,根据刑事诉讼法的规定,侦查机关应当将用作证据的鉴定意见告知犯罪嫌疑人、被害人。如果犯罪嫌疑人、被害人提出申请,可以补充鉴定或者重新鉴定。本案中侦查机关将据以定罪的鉴定报告未向被告人进行告知百家家乐app,违反刑事诉讼法的规定,该鉴定意见依法不能作为本案定案的依据。
此外,二审开庭时,相关鉴定人员也出庭作证。聂鹏立介绍,上诉人一方提出制造水弹枪所依据的标准为《模型产品通用技术要求》(GB/T26701—2011),鉴定时为何不按《模型产品通用技术要求》将水弹枪确定为弹射玩具排除在枪支鉴定对象之外。鉴定员称,《枪支管理法》中所称的“金属弹丸或者其他物质”并不排除水弹,水弹是属于“其他物质”。
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